Как выявить скам. Как распознать пирамиду.

мошенники авг. 30, 2021

Мир криптовалют – это кошмарный кошмар, особенно для новичков. Посмотрите как люди вкладывают свои деньги в очевидные скамы, стоит им услышать слово “блокчейн” или фразу “30 процентов в месяц”. Более менее разбирающийся в крипте человек может разглядеть мошенническую схему невооруженным глазом, в исключительных случаях приходится рыться глубже (посмотрите наше расследование про койнсбит). В связи с чем я решил написать небольшую инструкцию по выявлению мошеннических схем. Вот некий перечень самых элементарных сигналов, которые позволят вам по щелчку пальцев отсечь львиную долю хуеты:

  1. Обещание роста цены, гарантии заработка. Если основатель проекта или другие сотрудники говорят, что курс обязательно будет расти, срочно покупайте, то это в большинстве случаев приведет к тому, что цена сильно упадет. Ни один бизнесмен, ни один криптан никогда сам не знает, что с его проектом будет завтра. Невозможно знать, рынок сильно меняется, очень быстро претерпевает метаморфозы, что очень популярно и нужно сейчас уже завтра может стать бесполезным.
  2. Высокая доходность. Если вам говорят  о каких-то сумасшедших заработках от 10 до бесконечности процентов в месяц, то это 99%  – скам, пирамида, клоака, где заработают только люди в вершине пирамиды. Никогда ни один честный бизнес не сможет гарантировать такой доходности. Инвестор в любой бизнес всегда рискует деньгами, даже если рассчитывает получить 10% в год. Это самый важный маркер скама.
  3. Многоуровневая реферальная программа. Реферальные программы есть много где, и я бы не сказал, что это такой уж важный фактор. Но в совокупности со всеми остальными он увеличивает вероятность мошеннической схемы проекта.
  4. Агрессивный маркетинг. Если руководство проекта только и делает, что покупает рекламу, собирает сходки, устраивает праздники, каждый день вместо настоящей работы какие-то пиар акции, то это скорее всего проект, в который не стоит вкладываться. Скорее всего это то, что людям неинтересно. Хороший продукт конечно же нуждается в неком импульсе, и обычно его достаточно для естественного распространения. Если о продукте рассказывают только за деньги, то это очень плохой продукт. После рекламы множество людей вложится, пройдет некоторое время и ваш вклад может обесцениться в десятки, сотни, а иногда и тысячи раз.
  5. Отсутствие токена/монеты на биржах, либо его присутствие на плохих биржах. Опять же отсылаю вас к посту про Coinsbit, посмотрите как они работают. А вот и список бирж, которые считаются очень плохими, листинг в которых стоит небольших денег, объемы торгов на которых искусственно увеличены в сотни раз  (сразу показываю с ценами, так как общался с многими из них):

P2pb2b 6000$
Exmarket 5000-6000$
Coinsbit 7000-8000$
Whitbite 7000-8000$
Bitmart 12k-25k$
Catex 2500$
Digifinex 10k$
Probit 15k-20k$
Crex24 3500$
Stex 5000$
Alterdic 6000$
Xt 8000$
Dcoin 5000-6000$
Exrates 4000$
Bitforex 10k$
CoinEx 10k-15k$
Indoex 2000$
DexTrade 1500$
Bitexlive 0.3btc
Hoo 10k$
Lbank 10k
Coinbene 15k-20k
Cointiger 12k
Hbtc 10k- 20k
Latoken 5000$
Bitforex 10k
BiGone 8000-10000$
Omgfin 5000-8000$
BW 8000$-10000$
Hotbit 12k
Ocenex 15k$
Nominex 5000$
Atomars 3000$

Наличие на этих биржах не гарантирует, что проект очень плохой, но наличие монеты/токена ТОЛЬКО на подобных биржах говорит нам, что очень даже возможно данный актив, как минимум, сомнителен и к нему стоит отнестись со скепсисом. Попасть на серьезную биржу очень сложно, они тщательно относятся к отбору партнеров.

Вот по сути всего 5 пунктов, которые помогут вам отсечь уйму сомнительных схем. Эффективность данного чеклиста стремится к 100%. Также можно проверять регистрационные документы, чаще всего скамота регистрируется в оффшорах или не регистрируется вообще, нужно смотреть на команду, иногда они уже замечены в мошенничестве. В большинстве случаев мошенники обещают какие-то невероятные разработки, иногда даже показывают какие-то рисунки и эта суперхенология вот-вот выйдет и всех-всех уничтожит, но до момента выхода супернаномегаприложения хакеры взламывают проект, мы не виноваты, вы сами рисковали своими деньгами, вас никто не заставлял, мы и сами пострадали.

Подписывайтесь на мой телеграм канал, и вы будете знать больше каждый день.

Теги